बोर्डो मध्ये चौकशीखाली कॅस्टेल वाईन उद्योग

फ्रेंच प्रादेशिक वृत्तपत्र सुद ओस्ट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅस्टेलला सध्या फ्रान्समध्ये आणखी दोन (आर्थिक) तपासणीचा सामना करावा लागला आहे. कॅस्टेलेनने त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांद्वारे “खोट्या ताळेबंद” आणि “मनी लॉन्ड्रिंग फसवणूकी” च्या आरोपित फाइलिंगची तपासणी तुलनेने जटिल आहे.

चीनमधील कॅस्टेलच्या कॅस्टेलच्या व्यवहारांभोवती फिरत आहे आणि बीजीआय (बीयर्स अँड कूलर इंटरनॅशनल) शाखांद्वारे, सिंगापूरचे व्यापारी कुआन टॅन (चेन गुआंग) यांच्या माध्यमातून चिनी बाजारात दोन संयुक्त उद्यम (लँगफॅंग चंग्यू-कॅस्टेल आणि यंताई). चँग्यू-कॅस्टेलने 2000 च्या दशकाच्या सुरूवातीस चिनी वाईन राक्षस चांगियूबरोबर भागीदारी केली.

या संयुक्त उपक्रमांचा फ्रेंच हात म्हणजे व्हिन्स अल्कूल्स एट स्पिरिट्यूक्स डी फ्रान्स (व्हीएएसएफ) अस्तित्व, कधीकधी बीजीआय आणि कॅस्टेल फ्रेरेस यांच्या अध्यक्षतेखाली. तथापि, चेन गुआंग यांनी नंतर कॅस्टेलशी संघर्ष करण्यास सुरवात केली आणि कॅस्टेलने संभाव्य चुकीच्या गोष्टींबद्दल फ्रेंच अधिका authorities ्यांना सावधगिरी बाळगण्यापूर्वी, या व्यवस्थेत (चेन गुआंग) सहभागाबद्दल चिनी न्यायालयांद्वारे नुकसान भरपाईची मागणी केली.

“कॅस्टेलने दोन चिनी कंपन्यांमध्ये million दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली - दहा वर्षांनंतर २ million दशलक्ष डॉलर्सच्या जवळपास - फ्रेंच अधिका authorities ्यांना माहिती नसतानाही,” सुद ओस्टच्या अहवालात म्हटले आहे. “ते व्हीएएसएफच्या ताळेबंदात कधीही नोंदवले जात नाहीत. जिब्राल्टर कॅस्टेलच्या सहाय्यक झीडा कॉर्पोरेशनच्या खात्यांकडे त्यांनी उत्पन्न मिळविलेले नफा दरवर्षी दिले जातात. ”

फ्रेंच अधिका authorities ्यांनी २०१२ मध्ये सुरुवातीला बोर्डेक्समध्ये चौकशी सुरू केली होती, जरी या तपासणीत वर्षानुवर्षे त्यांची चढ -उतार झाली असून फ्रेंच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ऑडिट विभाग (डीव्हीएनआय) यांनी सुरुवातीला व्हीएएसएफला २०१ 2016 मध्ये फ्रेंच अधिका्यांनी हा खटला सोडण्यापूर्वी 4 दशलक्ष युरो देय देण्यास सांगितले.

“खोट्या ताळेबंद सादरीकरण” (संयुक्त उद्यम समभागांची यादी न करणे) चे आरोप अद्याप तपासात आहेत. दरम्यान, फ्रेंच फायनान्शियल फिर्यादी कार्यालयाने (पीएनएफ) “कर फसवणूकीच्या मनी लॉन्ड्रिंग” प्रकरण (जिब्राल्टर-आधारित जैदा मार्गे कॅस्टेल) घेतले आहे.

“सुद ओस्ट यांच्या चौकशीनुसार, कॅस्टल ग्रुपने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि आग्रह धरला की या टप्प्यावर बोर्डेक्सच्या तपासणीशिवाय इतर कोणत्याही प्रश्नाचा विषय नाही,” असे सुद ओस्ट वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

“हा तांत्रिक आणि लेखा वाद आहे,” कॅस्टेलच्या वकिलांनी जोडले.

सुद ओस्ट हे प्रकरण आणि विशेषत: कॅस्टेल आणि चेन गुआंग यांच्यातील संबंध जटिल म्हणून पाहतात - आणि दोघांमधील कायदेशीर प्रक्रिया आणखीनच आहे.