बोर्डोमध्ये कॅस्टेल वाइन उद्योग तपासणीत आहे

फ्रेंच प्रादेशिक वृत्तपत्र सुद ओएस्टच्या म्हणण्यानुसार, कॅस्टेल सध्या फ्रान्समध्ये चीनमधील त्याच्या ऑपरेशन्सवर दोन इतर (आर्थिक) तपासांना सामोरे जात आहे.कॅस्टेलेनने त्याच्या उपकंपन्यांद्वारे "खोट्या ताळेबंद" आणि "मनी लाँडरिंग फसवणूक" च्या कथित दाखल केल्याचा तपास तुलनेने जटिल आहे.

तपास कॅस्टेलच्या चीनमधील कॅस्टेल फ्रेरेस आणि BGI (बीअर्स आणि कूलर्स इंटरनॅशनल) शाखांद्वारे झालेल्या व्यवहारांभोवती फिरतो, नंतरचे सिंगापूरचे व्यापारी कुआन टॅन (चेन गुआंग) यांच्या माध्यमातून चीनच्या बाजारपेठेत दोन संयुक्त उपक्रम (लांगफँग चांग्यू-कॅस्टेल आणि यांताई) स्थापन करतात.चांग्यू-कॅस्टेलने 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीस चीनी वाइन कंपनी चांग्यूसोबत भागीदारी केली.

या संयुक्त उपक्रमांची फ्रेंच शाखा म्हणजे Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) संस्था, कधीकधी BGI आणि Castel Frères यांच्या अध्यक्षतेखाली.तथापि, चेन गुआंगने नंतर कॅस्टेलशी संघर्ष करण्यास सुरुवात केली आणि फ्रेंच अधिकाऱ्यांना कॅस्टेलद्वारे संभाव्य चुकीच्या कृत्यांबद्दल सावध करण्याआधी, त्याच्या (चेन गुआंग) व्यवस्थेतील सहभागाबद्दल चीनी न्यायालयांमार्फत नुकसान भरपाईची मागणी केली.

“कॅस्टेलने दोन चिनी कंपन्यांमध्ये $3 दशलक्ष स्टेक गुंतवले - दहा वर्षांनंतर अंदाजे $25 दशलक्षच्या जवळपास असेल - फ्रेंच अधिकाऱ्यांना माहिती न देता," सुड ओएस्टच्या अहवालात म्हटले आहे.“ते कधीही VASF च्या ताळेबंदात नोंदवले जात नाहीत.त्यांनी निर्माण केलेला नफा दरवर्षी जिब्राल्टर कॅस्टेल उपकंपनी झैदा कॉर्पोरेशनच्या खात्यात जमा केला जातो.”

फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला 2012 मध्ये बोर्डोमध्ये तपास सुरू केला, जरी त्या तपासांमध्ये अनेक वर्षांमध्ये चढ-उतार झाले असले तरी, फ्रेंच नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ऑडिट डिपार्टमेंट (DVNI) ने सुरुवातीला VASF ला 4 दशलक्ष युरो थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. 2016 मध्ये केस.

"खोटे ताळेबंद सादरीकरण" (जॉइंट व्हेंचर शेअर्सची यादी न करणे) चे आरोप अद्याप तपासात आहेत.दरम्यान, फ्रेंच फायनान्शियल प्रॉसिक्युटर ऑफिस (PNF) ने "टॅक्स फ्रॉड मनी लाँडरिंग" केस (कॅस्टेल व्हाया जिब्राल्टर-आधारित झैदा) हाती घेतली आहे.

"सुड ओएस्टच्या चौकशीत, कॅस्टेल ग्रुपने केसच्या गुणवत्तेवर उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि आग्रह धरला की या टप्प्यावर, बोर्डो तपासाशिवाय इतर कोणत्याही प्रश्नाचा विषय नाही," सुड ओएस्ट वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

"हा एक तांत्रिक आणि लेखा विवाद आहे," कॅस्टेलच्या वकिलांनी जोडले.

सुड ओएस्ट हे प्रकरण पाहतात आणि विशेषत: कॅस्टेल आणि चेन गुआंग यांच्यातील नातेसंबंध गुंतागुंतीचे असतात - आणि त्या दोघांमधील कायदेशीर प्रक्रिया त्याहूनही अधिक आहे.